La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos presuntamente relacionados con operaciones de lavado de dinero, informó este miércoles el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Entre los establecimientos investigados se encuentran dos pertenecientes a subsidiarias de Grupo Salinas: Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V..
De acuerdo con el funcionario, los centros de apuestas se ubican en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, y fueron detectados tras identificar movimientos financieros inusuales, dispersión de recursos y transferencias internacionales que levantaron sospechas sobre posibles actividades ilícitas.
Como parte de las acciones, la UIF bloqueó las cuentas de los casinos implicados y prepara denuncias que serán presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que el presunto esquema incluía el uso de plataformas digitales y flujos internacionales injustificados para ocultar el origen de los recursos, con lo que se buscaba dar apariencia legal a fondos de procedencia ilícita.
