El gobierno de Donald Trump ha emprendido una campaña agresiva contra el crimen organizado mexicano, imponiendo sanciones económicas a decenas de empresas y funcionarios, e investigando a instituciones financieras por presuntos vínculos con el narcotráfico, según datos del Departamento del Tesoro.
Van por las finanzas del crimen organizado
Solo en lo que va de 2025, la administración Trump ha:
- Sancionado o investigado a 45 empresas mexicanas
- Reportado la captura de cerca de 700 personas vinculadas al crimen organizado
Las acciones se han concentrado principalmente contra el Cártel de Sinaloa (27 empresas y 657 detenidos) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) (20 empresas sancionadas).
El 20 de febrero, el gobierno estadounidense designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas: Sinaloa, CJNG, Cárteles Unidos, del Noreste, del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
Bancos mexicanos bajo la lupa
El 25 de junio, el Tesoro identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de preocupación primordial por lavado de dinero”.
Estas entidades no podrán realizar transferencias con Estados Unidos mientras se investigan sus presuntos vínculos con los cárteles de Beltrán Leyva, Jalisco y del Golfo.
Políticos y empresarios en la mira
El 18 de septiembre, la OFAC sancionó a la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, acusada de brindar protección al grupo Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
El caso más reciente, del 6 de octubre, involucra a los hermanos Favela López, entre ellos Víctor Andrés, exbeisbolista y gerente de los Saraperos de Saltillo, cuya empresa Sumilab fue señalada de suministrar precursores químicos para la producción de fentanilo.
Megaoperativos y cargos por narcoterrorismo
El 8 de septiembre, la DEA reportó una operación internacional que culminó con la detención de 617 personas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Posteriormente, el 24 de septiembre, el Departamento de Justicia anunció cargos de narcoterrorismo contra 26 presuntos miembros de alto rango del mismo grupo criminal.
Las autoridades estadounidenses señalan que los cárteles han diversificado sus actividades ilícitas, entre ellas:
- Robo de combustible por parte del CJNG
- Estafas de tiempos compartidos fraudulentos
- Redes de suministro químico para la elaboración de fentanilo
“Detener este flujo mortal es prioridad nacional”
El subsecretario John K. Hurley afirmó que más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo, y advirtió:
“El presidente Trump ha dejado claro que detener este flujo mortal es prioridad de seguridad nacional”.
La ofensiva marca una nueva etapa en la relación bilateral, con un enfoque más agresivo hacia la intervención económica y judicial contra el narcotráfico mexicano.
