La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que respalden la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero a través de tres instituciones financieras mexicanas.
Durante su participación este jueves en la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, Sheinbaum se refirió al señalamiento emitido el pasado miércoles por autoridades estadounidenses en contra de CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, esta última vinculada a Alfonso Romo, empresario y exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de López Obrador.
La mandataria explicó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibieron semanas atrás información confidencial proveniente del Departamento del Tesoro y de FINSEN, su organismo homólogo, pero sin datos específicos que sustenten las acusaciones.
“No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, afirmó Sheinbaum, y agregó que, tras la publicación oficial estadounidense, se solicitó mayor información para poder evaluar el caso con claridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), afirmó que hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que respalden la acusación del Departamento del Tesoro de #EstadosUnidos sobre presunto lavado de dinero a través de tres instituciones financieras
Respecto a las transferencias entre empresas chinas y mexicanas mencionadas en el comunicado estadounidense, Sheinbaum consideró que no constituyen, por sí solas, evidencia de actividad ilícita.
“México tuvo en 2024 un comercio de 139 mil millones de dólares con China. Mencionar transferencias entre empresas legalmente constituidas no es prueba de lavado de dinero, sino simplemente operaciones comerciales”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que tanto la UIF como la SHCP consideran insuficientes las pruebas presentadas hasta el momento y reiteró que el gobierno mexicano mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para esclarecer los señalamientos.
