La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar operaciones financieras que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, presentan elementos de riesgo y requieren revisión por parte de las autoridades.
Según el comunicado oficial, la medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales presuntamente vinculadas con proveedores electorales.
Además del bloqueo de cuentas, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las operaciones detectadas y se determinen posibles responsabilidades.
El anuncio se produce en medio de los señalamientos relacionados con proveedores de material electoral y la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, Hacienda no dio a conocer los nombres de las personas o empresas involucradas, los proveedores con los que estarían relacionadas ni los montos de las operaciones bajo revisión.
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades o responsabilidades legales.
